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2022-09-18 18:20 浏览: 分类:手赚资讯

中国博亚体育app入口官网下载石油天然气集团公司2019年第一次临时股东

博亚体育app入口官网下载股票代码:000617 股票简称:中石油资本 公告编号:2019-001

中国石油天然气集团公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

博亚体育app入口官网下载公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会无否决决议;

博亚体育app入口官网下载2.本次股东大会未涉及对历届股东大会决议的变更。

二、会议

中国博亚体育app入口官网下载石油天然气集团公司2019年第一次临时股东大会决议公告

1.现场会议时间:2019年1月8日(每周二)上午10:00开始

网上投票日期及时间:深交所交易系统投票时间为2019年1月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00之间任意时间。

2.现场会议地点:北京市西城区金融街1号石油金融大厦B座412室

3.表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:中国石油天然气集团公司(以下简称“公司”)第八届董事会

5.现场会议主持人:副董事长兼总经理姜尚军先生

6.本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国石油天然气集团公司章程(以下简称“公司章程”)规定。

三、会议出席

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1.会议总出席率

出席股东大会的有表决权股东共18人,代表公司有表决权股份1,305,998,230股,占公司有表决权股份总数的86.6480%和14.4628%。其中:

(1)现场会议出席率

出席股东大会的股东及股东代表共4人中国石油公司章程,代表公司有表决权股份352,706,465股中国石油公司章程,占公司有表决权股份总数的23.4007%,占3.9059% .

(2)在线投票

共有14名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统有效投票,代表公司953,291,765股有表决权的股份中国石油公司章程,占公司有表决权股份总数的63.2473%,占953,291,765股公司股份10.占总股份的5569%。

2.公司部分董事、监事出席股东大会,部分高级管理人员出席股东大会。

3.公司聘请的见证律师见证了股东大会。

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四、提案审核和投票

1.本次股东大会提案的表决方式为现场投票结合网络投票。

2. 提案审核

审议通过《关于与中国石油签署金融服务总协议及预计2019-2021年日常关联交易的议案》

总票数:

同意1,305,998,230股,占出席股东大会的全体股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会全体股东所持表决权股份总数的100.0000%0.0000%;弃权0股(其中0股因无表决权默认弃权),约占出席本次股东大会全体股东所持表决权股份总数的0.0000%。

小股东总投票数:

本提案涉及关联交易。公司关联股东中国石油天然气集团公司、中国石油天然气集团公司济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司、泰康资产管理有限公司回避表决。

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五、律师的法律意见

1.律师事务所名称:北京金杜律师事务所

2.律师姓名:吴晗、臧晓茹

3. 结论意见:公司本次股东大会的召集和召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市公司股东大会和公司章程 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、参考文件

1.公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京金杜律师事务所《关于中石油资本股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中国石油天然气集团公司董事会

中国博亚体育app入口官网下载石油天然气集团公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019 年 1 月 9 日

股票代码:000617 股票简称:中石油资本 公告编号:2019-002

中国石油天然气集团公司

关于披露中石油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁2018年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公告

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心《关于保留对银行间同业拆借市场成员披露2018年度未经审计财务报表的通知》(中汇交公告[2018]55号)的要求中国石油公司章程,中油中油财务有限公司(以下简称“中石油财务”)中国石油公司章程,是资本有限责任公司、昆仑信托有限责任公司(以下简称“昆仑信托”)、昆仑金融的控股子公司租赁股份有限公司(以下简称“昆仑金融租赁”) 2018年度资产负债表(未经审计)和损益表(未经审计)将于近期在华夏货币网上披露。

上述中石油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁的资产负债表和损益表已于同日在巨潮资讯网披露。

相关财务数据未经审计。请广大投资者注意投资风险。

博亚体育app入口官网下载特此公告。

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