博亚体育app入口官网下载股票代码：000617 股票简称：中石油资本 公告编号：2019-001
中国石油天然气集团公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
博亚体育app入口官网下载公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会无否决决议；
博亚体育app入口官网下载2.本次股东大会未涉及对历届股东大会决议的变更。
二、会议
1.现场会议时间：2019年1月8日（每周二）上午10:00开始
网上投票日期及时间：深交所交易系统投票时间为2019年1月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2019年1月7日15:00至2019年1月8日15:00之间任意时间。
2.现场会议地点：北京市西城区金融街1号石油金融大厦B座412室
3.表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：中国石油天然气集团公司（以下简称“公司”）第八届董事会
5.现场会议主持人：副董事长兼总经理姜尚军先生
6.本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国石油天然气集团公司章程（以下简称“公司章程”）规定。
三、会议出席
1.会议总出席率
出席股东大会的有表决权股东共18人，代表公司有表决权股份1,305,998,230股，占公司有表决权股份总数的86.6480%和14.4628%。其中：
(1）现场会议出席率
出席股东大会的股东及股东代表共4人中国石油公司章程，代表公司有表决权股份352,706,465股中国石油公司章程，占公司有表决权股份总数的23.4007%，占3.9059% .
(2）在线投票
共有14名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统有效投票，代表公司953,291,765股有表决权的股份中国石油公司章程，占公司有表决权股份总数的63.2473%，占953,291,765股公司股份10.占总股份的5569%。
2.公司部分董事、监事出席股东大会，部分高级管理人员出席股东大会。
3.公司聘请的见证律师见证了股东大会。
四、提案审核和投票
1.本次股东大会提案的表决方式为现场投票结合网络投票。
2. 提案审核
审议通过《关于与中国石油签署金融服务总协议及预计2019-2021年日常关联交易的议案》
总票数：
同意1,305,998,230股，占出席股东大会的全体股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会全体股东所持表决权股份总数的100.0000%0.0000%；弃权0股（其中0股因无表决权默认弃权），约占出席本次股东大会全体股东所持表决权股份总数的0.0000%。
小股东总投票数：
本提案涉及关联交易。公司关联股东中国石油天然气集团公司、中国石油天然气集团公司济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司、泰康资产管理有限公司回避表决。
五、律师的法律意见
1.律师事务所名称：北京金杜律师事务所
2.律师姓名：吴晗、臧晓茹
3. 结论意见：公司本次股东大会的召集和召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市公司股东大会和公司章程 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、参考文件
1.公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.北京金杜律师事务所《关于中石油资本股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
中国石油天然气集团公司董事会
2019 年 1 月 9 日
股票代码：000617 股票简称：中石油资本 公告编号：2019-002
中国石油天然气集团公司
关于披露中石油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁2018年度未经审计财务报表的自愿性信息披露公告
公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心《关于保留对银行间同业拆借市场成员披露2018年度未经审计财务报表的通知》（中汇交公告[2018]55号）的要求中国石油公司章程，中油中油财务有限公司（以下简称“中石油财务”）中国石油公司章程，是资本有限责任公司、昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）、昆仑金融的控股子公司租赁股份有限公司（以下简称“昆仑金融租赁”） 2018年度资产负债表（未经审计）和损益表（未经审计）将于近期在华夏货币网上披露。
上述中石油财务、昆仑信托、昆仑金融租赁的资产负债表和损益表已于同日在巨潮资讯网披露。
相关财务数据未经审计。请广大投资者注意投资风险。
博亚体育app入口官网下载特此公告。
