博亚体育app入口官网下载股票代码：600339 股票简称：中石油公告编号：临2017-044
中国石油天然气集团公司
第六届董事会第二十四次会议
博亚体育app入口官网下载临时会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2017年5月12日，中国石油天然气股份有限公司第六届董事会第二十四次临时会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 5 月 9 日以书面、电子邮件、传真等方式发送给全体董事。应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由陈俊豪董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
博亚体育app入口官网下载会议审议通过了《关于修改的议案》。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见《中国石油天然气集团公司工程有限公司修订公告》 (林 2017-045）.
博亚体育app入口官网下载特此公告。
中国石油工程股份有限公司董事会
2017 年 5 月 12 日
股票代码：600339 股票简称：中石油公告编号：临2017-045
中国石油天然气集团公司
关于修改公司章程的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
中国石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开公司第六届董事会第二十四次临时会议，会议审议通过了《关于修改的议案》 "，具体如下：
1、1.4篇原文：
1.4公司注册名称：中国石油天然气集团公司工程有限公司
英文名称：China Petroleum Engineering Corporation
建议改为：
1.4公司注册名称：中国石油天然气集团公司工程有限公司
英文名称：China Petroleum Engineering Co., Ltd.
2、1.6篇原文：
1.第六条公司注册资本为：人民币578,154,688元。
建议改为：
1.第六条公司注册资本为：人民币5,583,147,471元。
3、3.1.5篇原文：
3.1.5家公司发起人为新疆独山子天力实业公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆高新置业有限公司、特变电工股份有限公司、大高鑫电子科技有限公司 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理局新国谷字[1999]34号批准，新疆独山子天力实业公司和新疆维吾尔自治区投资的生产经营资产和负债新疆资产评估办公室对地区石油管理局进行了新的评估。根据保字[1999]064号评估报告，净资产分别为7,7002.440,000元和6,011.680,000元。按1：0.72775比例折算为5,605.44万股和4375万股国有法人股，占比50.96%和39.@ >公司总股本的77%；新疆高新置业有限公司、特变电工股份有限公司、上海中达高科电子科技有限公司分别以现金出资850万元、500万元、51万元中国石油集团公司，折合为法人持股比例相同。 618.58万股、363.87万股和37.11万股占5.62%、3.31%和0.占公司总股本的34%。公司五名发起人共出资15.115.12万元中国石油集团公司，折合为发起人110,000,000股。验证。
建议改为：
3.1.5家公司发起人为新疆独山子天力实业公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆高新置业有限公司、特变电工股份有限公司、大高鑫电子科技有限公司 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理局新国谷字[1999]34号批准，新疆独山子天力实业公司和新疆维吾尔自治区投资的生产经营资产和负债新疆资产评估办公室对地区石油管理局进行了新的评估。根据保字[1999]064号评估报告中国石油集团公司，净资产分别为7,7002.440,000元和6,011.680,000元。按1：0.72775比例折算为5,605.44万股和4375万股国有法人股，占比50.96%和39.@ >公司总股本的77%；新疆高新置业有限公司、特变电工股份有限公司、上海中达高科电子科技有限公司分别以现金出资850万元、500万元、51万元，折合为法人持股比例相同。 618.58万股、363.87万股和37.11万股占5.62%、3.31%和0.占公司总股本的34%。公司五名发起人共出资15.115.12万元，折合为发起人110,000,000股。验证。
中国石油天然气集团公司根据《新疆独山子天力高科股份有限公司关于资产重组及配套融资有关问题的批复》（国政权2016[1102]号）中国石油集团公司，《关于批复新疆独山子天力高科技有限公司”中国石油天然气集团公司关于中国石油天然气集团公司发行股份购买资产募集配套资金的批复（证监旭科[2016]3161号） 公司实施重大资产重组。公司发行股份支付现金收购中国石油天然气集团公司非公开发行A股股票并支付现金收购相关石油工程建设资产。这些资产的价格为25,066,473,010.74元。公司主营业务已从石油化工产品的生产和销售转变为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程建设服务。
4、3.1.原文6篇：
3.1.第六条目前公司总股本为578,154,688股，公司股本结构为：578,154,688股普通股。
建议改为：
3.1.第六条目前公司总股本为5,583,147,471股，公司股本结构为：5,583,147,471股普通股。
5、4.2.第五条第一款原文为：
4.2.第五条第一款：公司召开股东大会的地点：新疆独山子。
建议改为：
4.2.第五条第一款：公司召开股东大会的地点以公司股东大会通知中载明的地点为准。
此事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
中国石油天然气集团公司
董事会
2017 年 5 月 12 日
股票代码：600339 股票简称：中石油公告编号：临2017-046
中国石油天然气集团公司
关于增加2016年度股东大会临时议案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会
1.股东大会类型及届次：2016年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年5月26日
3.分享注册日期
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二、关于临时提案的更多信息
1.提案人：中国石油天然气集团公司
2.提案程序说明
公司董事会于2017年5月12日召开第六届董事会第二十四次临时会议，以通讯方式审议通过了《关于修改的议案》，需提交提请股东大会审议。
2017年4月29日，公司发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》，股东中国石油天然气集团公司持有72.20%的股份，从角度来看考虑到 2017 年 5 月 12 日，请股东大会召集人以临时议案的形式将《关于修订的议案》直接提交公司 2016 年度股东大会审议根据《上市公司股东大会规则》的有关规定中国石油集团公司，现将股东大会召集人公告。
3.临时提案详情
详见《中国石油天然气集团公司工程有限公司修订公告》 (林 2017-045）
三、除上述增加临时议案外，原股东大会2017年4月29日公告公告不变。
四、临时提案增加后股东大会补充情况。
(一）现场会议日期、时间和地点
日期和时间：2017 年 5 月 26 日晚上 9:00
地点：新疆克拉玛依市独山子区大庆东路2号7楼会议室
(二）在线投票系统，开始和结束日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
在线投票开始和结束时间：2017 年 5 月 26 日
至 2017 年 5 月 26 日
采用上交所网络投票系统，投票平台通过交易系统进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9 :25、9:30-11:30、13:00-15:00；网络投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。
(三）股权登记日期
原通知股东大会登记日不变。
(四）股东大会协议及有表决权的股东类型
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1、每项提案的披露时间和媒体
上述议案已经第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二十四次临时会议审议通过。相关公告分别于2017年4月29日和2017年5月13日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。
2、特殊分辨率：13
3、中小投资者单独计票提案：全部提案
4、关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团公司、新疆独山子石化联合企业
5、涉及优先股股东表决的议案：无
特此公告。
中国石油工程股份有限公司董事会
2017 年 5 月 13 日
附件一：委托书
报告文件：股东提交书面函件及增加临时提案的提案内容
附件一：委托书
委托书
中国石油天然气集团公司工程有限公司：
本人委托先生（女士）代表单位（或本人）出席贵公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
客户持有的普通股数量：客户的股东账号：
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委托人签名（印章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
注意：
委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“放弃”的意向之一，并在“√”上打勾。如委托人未在本委托书中作出具体说明，受托人有权按您的意愿投票。
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