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2022-09-14 18:40 浏览: 分类:手赚资讯

中国原油博亚体育app入口官网下载现货交易的幕后调查

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打着“现货”幌子的非法原油期货交易平台最多有数百名会员。 “每个会员都有很多代理商,就像开了一家连锁超市一样。”

作者 |邓亚曼

博亚体育app入口官网下载3月中上旬,界面记者凭借伪造的某名牌大学金融学学士学位简历,敲开了6家曾经或仍在从事原油现货交易投资的公司的大门。 .

与位于北京金融街、被“一银三协”包围的金融公司不同中国石油网群,这类公司的营业执照大多与金融无关,而是以文化传播或企业咨询的名义。招聘金融产品销售(业务员)人员。广泛分布于北京丰台、四会、望京等地区的某个商圈。

丰台科技园是少有的密集场所之一。

博亚体育app入口官网下载界面记者接到一家不知名公司的电话同意参加采访并加了微信后,按照自己的定位前往丰台科技园诺德中心附近的办公楼。在这里,我遇到了同样来应聘的张晓——记者参与的六次应聘中唯一有相关工作经验的人。

1993年出生的张晓,已经穿出了金融职业风,黑色西装搭配黑色皮鞋。他正式而低调。

2015年初,毕业于郑州大专证券投资与管理专业的张晓去北京找工作。金融街是他的首选。

博亚体育app入口官网下载“那里的公司学历要求严格,实习时间长,底薪低,所以我放弃了。”张晓说,在一位学长的介绍下,他进入了一家有很多校友的原油现货贸易公司。

2017年1月9日,由中国证监会组织的部际联席会议第三方会议在北京召开。会议决定半年内对各类交易场所进行清理整顿,基本解决各地交易场所的法律法规问题和风险隐患。

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博亚体育app入口官网下载金融资产交易场所成为重点整治对象之一。证监会要求其不得拆分发行权、降低投资者门槛等。截至6月底,对未整改或未通过部际联席会议检查的交易场所实行关闭撤销,商业银行和第三方支付机构停止提供支付结算等金融服务。

2017年6月,休假归来的张晓震惊地发现,整个公司都空无一人。张晓从大楼保安处得知,几辆大巴把他公司的人全都带走了。

章晓老板来不及“翻身”,公司当场解散。 “一般情况下,业务员可以以不清楚情况为由放行,老板会以涉嫌诈骗罪接受调查,”张晓说。后来被捕的公司老板和员工都有经验,会提前沟通处理调查。 “很多老板承诺业务员进了之后只要不提供公司信息就给1万元,而且等级越高给的钱越多。”

整顿力度越来越大,张晓身边的这类公司也开始转向影视投资或外汇投资公司,规避了被整改的风险。

“国内绝大多数现货石油交易都是打包在外盘期货交易模式中的非法交易。”就职于国内某大型期货公司国际部的李向告诉界面新闻,电子现货交易与原油期货类似,是金融领域与原油领域的衍生品,在国外也很普遍。现实中,现货交易的普遍做法是一只手交割,一只手交割,或者以易货的形式。但是这样的交易平台没有原油现货,二来不是等价交易,不能成为真正的现货交易。

向力表示,中国国内原油期货长期供不应求,政府从未放松外汇管制。比如要求使用境外账户,只有部分持有相应牌照的公司才有资格在境外市场开户。 “在中国开一个海外账户需要一个月,非法平台可以使用银行卡直接开户。”复制国际市场,盘子不入市,整个交易平台可以自建,类似于合法赌场。

“3月26日原油期货(内油)上线后,我们也打算做原油配置。”中量金融平台招聘业务负责人董文强告诉界面新闻记者,谁是应聘者。目前,国内原油现货日交易量稳定在100万至200万手之间。他担心中国原油期货的推出会对他们现有的国外原油现货客户造成影响。

业内原油现货隔夜保证金约为1200-7200元/手,每手1000桶。美国原油合约保证金约为5000美元/手。 1 个点的波动是 1,000 美元。

与一般公司HR的审查和询问不同,董文强外表和蔼可亲,对应聘者友好热情。他对候选人过去的经历和价值观比候选人的能力更感兴趣。 “为你着想”是他的口头禅,他也会主动教你一些职场规则,尽量拉近与候选人的距离,获得好感和信任。

“我做这个已经两年多了,我觉得做这个行业比做实体企业好,暂时不想换工作。”董文强表示,公司目前正在拓展业务,将大幅度增加销售部人员。

在进入现货交易领域之前,董文强是北京一家国有钢厂的文员,月收入在2000-3000元左右。他这次为中立金融平台招聘的销售人员基本工资在三、4000之间,不含佣金。

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董文强创业之初,申请了一家原油现货投资公司中国石油网群,该公司以招募候选人的名义招募“原油交易员”自掏腰包进行投资。 “如果你想申请原油交易员,切记不要把自己的钱投入其中。”他对自己微笑。

国内原油现货交易平台发展历史不长,前后不到八年。

原油现货市场的主要参与者是现货交易平台、交易者和投资者。通常的链条形式是“现货交易平台-交易者-投资者”。

2011年底,国务院下发了关于清理整顿各类交易场所的38号文件,明确省级政府是全省交易平台的监管主体。此后,在农产品现货平台的基础上,各地现货交易平台相继成立,以黄金、白银为起点,向原油、沥青、重油等品种发展,但规模无法比拟和农产品一样。

2014年2月14日,北京石油交易所开通石油现货交易,成为国内首家专门从事石油现货交易的石油交易所。

另外,随着第三方支付纳入交易场所的业务,支付从银行转移到网络,简化了交易步骤,交易场所真正进入了珍贵的时代。金属原油。

2014年央视3.15晚会揭露白银投资贵金属贸易公司的乱象。

贵金属交易监管收紧带动投资者投资石油现货交易市场,相关交易平台应运而生。

2016年8月19日,东北地区最大的石油产品现货交易平台沉阳石油产品交易中心举行签约仪式,近200家企业入驻成为会员。该石油产品现货交易平台年交易额超过500亿元,各会员单位交易额接近2.5亿元。

“2017年之前,听说交易所会整改,但实际上并没有什么动作。去年这是一个真正的举措。”张晓说,在去年正式整改之前,国内商品现货交易平台已经注册。大约 1969 年,加上大约 10,000 个未注册的。

“这些非法交易平台最多有数百个会员单位,每个会员单位都有代理,就像开连锁超市一样。”

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目前,国内大型现货交易平台的收入来源主要是交易者支付的会员费,以及交易者在平台上向投资者产生的各种交易费用(包括交易费和隔夜费)。分开。

“非正式平台杀死了常规平台。”从事期货行业咨询近6年的张铎告诉界面新闻记者,石油现货投资门槛低、24小时不限时交易、收益周期短,更容易被投机者接受。作为投机工具。 “不仅是原油,所有现货交易模式都有这些特点。国内大宗商品现货市场从不缺少投机市场。”

“申请海外开户太麻烦了,我们一般在外部公司开一个主账户,下面的客户有子账户。”董文强表示,中利金融平台直接对接持牌香港企业,比如投资香港。管理台湾群益投资信托有限公司和韩国韩华资产有限公司。中立金融过去使用CICC Pay进行交易,现在使用与苏宁易购合作的第三方支付易付宝。

公开资料显示,中利金融是上海京汉实业有限公司设立的平台,注册资本500万元。经营范围包括贵金属、金属材料、金属制品、化工原料及制品。自称资金由中国人民银行直属的中金公司管理,接受瓦努阿图金融服务委员会的离岸监管。这个位于南太平洋的小国,陆地面积只有1.2万平方公里。瓦努阿图金融服务委员会成立于 1993 年,负责监督该国的所有金融牌照。与国内监管相比,离岸监管和许可流程更快,管理和运营成本更低。

“公司总部有100多人,主要操作交易平台的软件和磁盘,大部分是技术人员。”董文强告诉界面新闻记者,与总部合作的销售部原本只有20多人。扩大,扩大团队。

向力的大型期货公司成为非法石油产品现货交易平台“高仿”的目标。

“网页和流程和我们完全一样,只是用其他公司的平台进出。”向力告诉界面记者,这个“高仿”平台也有认证链接,“就像假奢侈品网站一样。 ,真假难辨。”

对于从事现货交易的企业来说,平台的选择和建设只是开始,“重头戏”是吸引投资者投资。

“我们的客户都是数据公司挑选出来的中国石油网群,节省了自己开发(客户)的时间。”华夏济南咨询有限公司的黄家荣告诉前来应聘的界面记者。根据经济情况数据,为自己认定的高端人士建立QQ群或微信群后,交给业务员去挖掘客户。

2014年4月,在深圳一家家具厂从事技术工作的陈向南,在指定的原油现货平台上投资5万元,两周后亏损近一半。

“那年我25岁,女朋友因为家庭条件和我分手了,我就是为了赚钱,”陈向南告诉界面新闻记者,一个漂亮的“白富美”加了他的QQ,其QQ空间不断展示红色保时捷和在香港购物的照片。 “白富美”假装发错信息后,两人开始聊天。 “白富美”开始向陈向南提起自己在做现货石油生意,并询问陈向南的家庭和工作情况。

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久而久之,白富美赢得了陈向南的信任。后者多次询问后,她推荐了油现货业务“熟人”的QQ号。

这位“熟人”让陈向南将自己的银行卡绑定到某公司现货原油账户。百度之后,陈向南得知该公司是福州海西商品交易所的会员。这让陈向南放心了。 “前两个晚上我赚了2000多,接下来的两个星期变成了噩梦。”熟人的预言落空,陈向南急了。频繁买卖,手续费被扣了不少。

“被她洗脑了。”陈向南说,“白富美”建议他继续投入资金翻书。等他冷静下来,把平台上剩下的钱转了出去,去找“白富美”理论,却发现自己被屏蔽了。

“整个系统都是他们做的。他们在操作原油价格的涨跌,多空头寸,告诉你反向行情。”陈向南逐渐意识到自己的手续费、隔夜费和亏损。钱进了他们的口袋。

“行业术语叫‘三方’。一般来说,男人装女人来拉拢男性顾客。​​”张晓表示,公司还将打造投资大师来迎合投资者,以吸引超过百万的大客户投资。

据国信证券经济研究所统计,2015年中国商品现货市场总交易量达到28.96万亿元。上海黄金交易所、天津贵金属交易所、广东贵金属交易所、江苏大源银泰商品合约交易市场和天津矿产资源交易所5大现货交易所的成交量为10.78万亿元, 2.9万亿元,2.7万元。 1亿元、1.9万亿元、1.7万亿元,占现货交易行业交易量的近70%。

现货石油交易已成为仅次于贵金属交易的第二大业务。

2015年10月,中国证监会部际联席会议办公室公布,2015年受理的涉及交易场所的投诉举报件数由2014年的每月26件增加到每月36件,同比增长近 40%。

“2016、2017年是国内交易场所大额诈骗案件集中的一年,披露了20多起涉及资金过千万的原油现货案件。”张铎告诉界面新闻记者,原油现货案件过去被定性为非法经营中国石油网群,现在被定性为欺诈。

据中国裁判文书网消息,2017年7月26日,浙江省高级人民法院宣判一个诈骗团伙涉嫌“现货原油”交易约8亿元,涉及近40人. “核心人物”蔡华旺1984年出生于福建省尤溪县中国石油网群,只有小学文化,团队核心成员主要来自附近的福建。经营过程中,蔡华旺同意公司股东按持股比例分红,负责数百万客户的业务经理和业务总监按2%至6%不等的比例向客户收取佣金。百万以下的分析师和销售人员提取率5%-35%。

蔡华旺诈骗邱某等389名受害人约8.280.6万元,以诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余30人诈骗金额3.10000-3461.90000元不等,被判处1-12年有期徒刑。

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“原油现货市场没有真正的交易员,不像股票市场的交易员那样正式。”张晓说道。他身边的“操盘手”多是高中毕业生,“懂一些指标,懂一些术语,懂一点技术分析”。张晓很矛盾。当人们问“你为什么要这样做?”有点不舒服,“他们听起来像是在吸毒或走私。”

原油现货投资的乱象也引起了商务部的关注。

2015年11月,商务部新闻发言人沉丹阳在例行记者会上表示,商务部尚未批准任何交易市场从事原油和成品油交易,并提醒投资者不要听信任何机构违法违规宣传诱导,切实注意防范风险,维护自身权益。

2017年11月,中国首家区域性贵金属交易所天津贵金属交易所被济南市历城区人民法院认定为组织非法期货交易,裁定涉案交易全部无效,并赔偿原告投资者90万元。这成为中国第一家被认定为非法期货交易的原油业务交易所。

“那些没有离开市场的北京公司,大部分都转型做外汇和影视制作。我们之前也做过外汇,这次转投影视制作投资,模式很相似。”黄家荣告诉界面新闻记者,这次他们要去的拉投资的影视项目是周星驰的《美人鱼2》。

“北京整顿力度加大,郑州、深圳这样的企业还是很多的。”黄家荣说。界面记者在“58同城”、“招联招聘”上查询了“现货操盘手”等职位。在深圳和郑州有100多个职位。

“我找到了一份新工作,不再做原油现货”。张晓微信留言。

(文中张晓、张铎、陈向南、向力为化名)

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